詩肯:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書

及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事八席(含三席獨立董事)改選案。

董事︰英屬維京群島商NOBLE LINK MANAGEMENT LTD.代表人:林福勤

董事︰林杰人

董事︰梁啟斌

董事︰王怡堯

董事︰林洁敏

獨立董事︰洪達鋒

獨立董事︰王家政

獨立董事︰林惠萍

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(二)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文修訂案。

(三)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。