王道銀行:公告王道商業銀行第九屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君/王道商業銀行董事長

(2)駱錦明/王道商業銀行常務董事

(3)臺灣水泥股份有限公司 代表人:黃健強/王道商業銀行常務董事

(4)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/王道商業銀行常務董事

(5)怡昌投資股份有限公司 代表人:葉瑞義/王道商業銀行常務董事

(6)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿/王道商業銀行董事

(7)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事

(8)李榮慶/王道商業銀行董事

(9)台雅投資股份有限公司 代表人:李芳遠/王道商業銀行董事

(10)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/王道商業銀行董事

(11)林坤正/王道商業銀行董事

獨立董事:

(12)胡富雄/王道商業銀行獨立董事

(13)林鴻光/王道商業銀行獨立董事

(14)劉榮主/王道商業銀行獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君/王道商業銀行董事長

(2)駱錦明/本行常務董事

(3)臺灣水泥股份有限公司 代表人:黃健強/王道商業銀行常務董事

(4)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/日盛台駿國際租賃(股)公司董事長

(5)怡昌投資股份有限公司 代表人:葉瑞義/台灣工銀科技顧問(股)公司董事長

(6)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿/王道商業銀行董事

(7)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事

(8)李榮慶/本行董事

(9)台雅投資股份有限公司 代表人:李芳遠/王道商業銀行總經理

(10)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴/王道商業銀行董事

(11)林坤正/王道商業銀行董事

獨立董事:

(12)胡富雄/王道商業銀行獨立董事

(13)林鴻光/王道商業銀行獨立董事

(14)劉榮主/王道商業銀行獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)駱怡君

(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明

(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正

(4)李榮慶

(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎

(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明

(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁

(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:湯維慎

獨立董事:

(9)胡富雄

(10)林鴻光

(11)江威娜

(12)王傳芬

6.新任者簡歷:

董事：

(1)駱怡君/本行董事

(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明/王道商業銀行董事

(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/王道商業銀行董事

(4)李榮慶/本行董事

(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事

(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/日盛台駿國際租賃(股)公司董事長

(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/王道商業銀行專案顧問

(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:湯維慎/台灣工銀科技顧問(股)公司總經理

獨立董事:

(9)胡富雄/王道商業銀行獨立董事

(10)林鴻光/王道商業銀行獨立董事

(11)江威娜/盛大資訊系統(股)公司董事長

(12)王傳芬/宏鑑法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)駱怡君/

普通股108,018股、特別股10,743股

(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱錦明/

普通股362,298,574股、特別股23,972,980股

(3)台軒投資股份有限公司 代表人:林坤正/

普通股263,404,275股、特別股23,731,226股

(4)李榮慶/普通股100,390股、特別股9,984股

(5)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎/

普通股54,728股

(6)明山投資股份有限公司 代表人:簡志明/

普通股362,298,574股、特別股23,972,980股

(7)台雅投資股份有限公司 代表人:陳俊仁/

普通股83,137,161股、特別股7,490,185股

(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:湯維慎/

普通股268,554,793股、特別股23,786,204股

獨立董事:

(9)胡富雄/0股

(10)林鴻光/0股

(11)江威娜/0股

(12)王傳芬/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19-112/06/18

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無