普誠:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度盈餘分配案:本年度分派現金股利，每股配發現金0.65元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事，當選名單如下:

董事:姜長安

董事:國立陽明交通大學代表人-陳衛國

董事:泰芯股份有限公司代表人-張瑋如

董事:泰芯股份有限公司代表人-鍾霖

獨立董事：馬裕豐

獨立董事：巫雪敏

獨立董事：蔡宜真

獨立董事：陳枝凌

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。