建碁:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司”公司章程”部份條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事七席(含獨立董事四席)

第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 陳俊聖

董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 簡慧祥

董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 施宣輝

獨立董事：張垂弘

獨立董事：左大川

獨立董事：龍惠施

獨立董事：陳泰福

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。