精聯:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
鉅亨網新聞中心 2023-06-16 12:13
第6款
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋,
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,
董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰,
董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君,
獨立董事:蘇亮,
獨立董事:景虎士,
獨立董事:劉佑國,
4.舊任者簡歷:
董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋,
簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,
簡歷:精技電腦股份有限公司董事長。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,
簡歷:本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,
簡歷:精技電腦股份有限公司副董事長。
董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰,
簡歷:瑞雲資訊股份有限公司董事。
董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君,
簡歷:弘憶國際股份有限公司董事。
獨立董事:蘇亮,
簡歷:神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。
獨立董事:景虎士,
簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。
獨立董事:劉佑國,
簡歷:誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。
5.新任者職稱及姓名:
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉佳紋,
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉明翰,
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉柏君,
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:王國璋,
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,
獨立董事:蘇亮,
獨立董事:景虎士,
獨立董事:劉佑國,
獨立董事:何寶中,
6.新任者簡歷:
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉佳紋,
簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長。
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉明翰,
簡歷:德佳投資股份有限公司董事長。
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉柏君,
簡歷:弘憶國際股份有限公司董事。
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:王國璋,
簡歷:弘憶國際股份有限公司董事。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,
簡歷:精技電腦股份有限公司董事長。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,
簡歷:本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,
簡歷:精技電腦股份有限公司副董事長。
獨立董事:蘇亮,
簡歷:神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。
獨立董事:景虎士,
簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。
獨立董事:劉佑國,
簡歷:誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。
獨立董事:何寶中,
簡歷:台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,本次股東常會依法全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉佳紋 持股數: 3,657,726股。
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉明翰 持股數: 3,657,726股。
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉柏君 持股數: 3,657,726股。
董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:王國璋 持股數: 3,657,726股。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌 持股數: 30,039,000股。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝 持股數: 30,039,000股。
董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新 持股數: 30,039,000股。
獨立董事:蘇亮 持股數: 0股。
獨立董事:景虎士 持股數: 3,779股。
獨立董事:劉佑國 持股數: 0股。
獨立董事:何寶中 持股數: 0股。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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