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精聯:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

鉅亨網新聞中心 2023-06-16 12:13


第6款


公司代號:3652


公司名稱:精聯

發言日期:2023/06/16

發言時間:12:13:21

發言人:盧光宏

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋,

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰,

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君,

獨立董事:蘇亮,

獨立董事:景虎士,

獨立董事:劉佑國,

4.舊任者簡歷:

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉佳紋,

簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,

簡歷:精技電腦股份有限公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,

簡歷:本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,

簡歷:精技電腦股份有限公司副董事長。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉明翰,

簡歷:瑞雲資訊股份有限公司董事。

董事:闊德工業股份有限公司 代表人:葉柏君,

簡歷:弘憶國際股份有限公司董事。

獨立董事:蘇亮,

簡歷:神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。

獨立董事:景虎士,

簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。

獨立董事:劉佑國,

簡歷:誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。

5.新任者職稱及姓名:

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉佳紋,

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉明翰,

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉柏君,

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:王國璋,

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,

獨立董事:蘇亮,

獨立董事:景虎士,

獨立董事:劉佑國,

獨立董事:何寶中,

6.新任者簡歷:

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉佳紋,

簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長。

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉明翰,

簡歷:德佳投資股份有限公司董事長。

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉柏君,

簡歷:弘憶國際股份有限公司董事。

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:王國璋,

簡歷:弘憶國際股份有限公司董事。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌,

簡歷:精技電腦股份有限公司董事長。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝,

簡歷:本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新,

簡歷:精技電腦股份有限公司副董事長。

獨立董事:蘇亮,

簡歷:神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。

獨立董事:景虎士,

簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。

獨立董事:劉佑國,

簡歷:誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。

獨立董事:何寶中,

簡歷:台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿,本次股東常會依法全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉佳紋 持股數: 3,657,726股。

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉明翰 持股數: 3,657,726股。

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:葉柏君 持股數: 3,657,726股。

董事:恆捷科技股份有限公司 代表人:王國璋 持股數: 3,657,726股。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:葉國筌 持股數: 30,039,000股。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:陳榮輝 持股數: 30,039,000股。

董事:精技電腦股份有限公司 代表人:李英新 持股數: 30,039,000股。

獨立董事:蘇亮 持股數: 0股。

獨立董事:景虎士 持股數: 3,779股。

獨立董事:劉佑國 持股數: 0股。

獨立董事:何寶中 持股數: 0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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