立凱-KY:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2022年度(111年)虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2022年度(111年)營業報告書

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(含獨立董事)全面改選

當選名單：董事 張聖時

董事 朱瑞陽

董事 李玉梅

獨立董事 魏寶生

獨立董事 李朝欽

獨立董事 施能傑

獨立董事 張傳章

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理私募普通股增資案

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無