無敵:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度個體財務報表、

合併財務報表及營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案(董事7名，其中包含獨立董事3名)。

當選名單：

董事-楊人捷、英業達股份有限公司代表人：曾炳榮、張右廉、李圍正

獨立董事-劉國昭、賴明彰、陳進財

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

其他事項

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

承認事項第二案虧損撥補案，待彌補虧損78,917,414元，原擬以資本公積-股票溢價

78,917,414元撥補之，期末待彌補虧損0元，於股東會修訂彌補之項目並經決議

通過待彌補虧損優先以特別盈餘公積54,807,625元，次以法定盈餘公積6,089,736元

及資本公積-股票溢價18,020,053元撥補之，期末待彌補虧損0元。