萬潤:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)董事當選名單

盧鏡來

歐承恩

陳健章

邱黃敬瀚

豊喬投資股份有限公司代表人：鍾雨茹

進誠投資有限公司代表人：蔡進樹

(2)獨立董事當選名單

李明憲

光灼華

周煥銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過解除所有董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。