瀚宇博:本公司第12屆董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:焦佑衡

華新科技(股)公司代表人:賴偉珍

華新科技(股)公司代表人:姜振文

華新科技(股)公司代表人:陳昭如

陳瑞隆

束耀先

朱有義

金鑫投資(股)公司

獨立董事:盧啟昌

王國城

苑竣唐

4.舊任者簡歷:

董事:焦佑衡/瀚宇博德(股)公司董事長暨執行長

華新科技(股)公司代表人:賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人

華新科技(股)公司代表人:姜振文/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人

華新科技(股)公司代表人:陳昭如/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人

陳瑞隆/中國石油化學工業開發(股)公司董事長

束耀先/瀚宇博德(股)公司董事

朱有義/瀚宇博德(股)公司董事

金鑫投資(股)公司/瀚宇博德(股)公司董事

獨立董事:盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事

王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事

苑竣唐/精成科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:焦佑衡

華新科技(股)公司代表人:賴偉珍

華新科技(股)公司代表人:吳永輝

金鑫投資(股)公司

行行投資有限公司代表人:焦子語

獨立董事:盧啟昌

王國城

苑竣唐

李怡欣

6.新任者簡歷:

董事:焦佑衡/瀚宇博德(股)公司董事長暨執行長

華新科技(股)公司代表人:賴偉珍/瀚宇博德(股)公司董事

華新科技(股)公司代表人:吳永輝/嘉聯益科技(股)公司董事

金鑫投資(股)公司/瀚宇博德(股)公司董事

行行投資有限公司代表人:焦子語/無

獨立董事:盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事

王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事

苑竣唐/精成科技(股)公司獨立董事

李怡欣/台北富邦商業銀行法律事務部部主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:焦佑衡 11,571,092股

華新科技(股)公司代表人:賴偉珍 107,381,026股

華新科技(股)公司代表人:吳永輝 107,381,026股

金鑫投資(股)公司 18,749,412股

行行投資有限公司代表人:焦子語 4,870,000股

獨立董事:盧啟昌 0股

王國城 0股

苑竣唐 0股

李怡欣 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無