金利:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務決算

表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

董事(含獨立董事)當選名單

健策精密工業股份有限公司 代表人：趙永昌

建德工業股份有限公司

株式會社鈴木 代表人：鈴木教義

翁弘林

林正宗

徐志誠

陳姵因

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過討論本公司辦理私募普通股案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。