皇將:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新

(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛

(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人葉治明

(5)董事：楊昌禧

(6)董事：施郭鳳珠

(7)獨立董事：蘇松輝

(8)獨立董事：魏嘉民

(9)獨立董事：林益堅

4.舊任者簡歷:

(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，皇將科技(股)公司董事長

(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理

(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人葉治明，皇將科技(股)公司顧問

(5)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人

(6)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理

(7)獨立董事：蘇松輝，國票金融控股(股)公司總經理

(8)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問

(9)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新

(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛

(4)董事：楊昌禧

(5)董事：施郭鳳珠

(6)獨立董事：蘇松輝

(7)獨立董事：魏嘉民

(8)獨立董事：林益堅

(9)獨立董事：陳俊仁

6.新任者簡歷:

(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，皇將科技(股)公司董事長

(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理

(4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人

(5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理

(6)獨立董事：蘇松輝，國票金融控股(股)公司總經理

(7)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問

(8)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師

(9)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/顏德新/張凱勛 2,778,481股

董事:楊昌禧 442,056股

董事:施郭鳳珠 1,809,599股

獨立董事:蘇松輝 0股

獨立董事:魏嘉民 0股

獨立董事:林益堅 0股

獨立董事:陳俊仁 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。