大眾控:公告本公司112年股東常會選任董事及獨立董事改選結果

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：簡明仁

(2)董事：簡民智

(3)董事：李開天

(4)董事：吳順意

(5)獨立董事：陳民本

(6)獨立董事：高添慶

(7)獨立董事：王政偉

4.舊任者簡歷:

(1)簡明仁董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事

(2)簡民智董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事

(3)李開天董事：大學創業投資股份有限公司代表人、大眾投控董事

(4)吳順意董事：大學創業投資股份有限公司代表人、大眾投控董事

(5)陳民本獨立董事：大眾投控獨立董事

(6)高添慶獨立董事：大眾投控獨立董事

(7)王政偉獨立董事：大眾投控獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：簡明仁

(2)董事：簡民智

(3)董事：李開天

(4)董事：吳順意

(5)獨立董事：陳民本

(6)獨立董事：高添慶

(7)獨立董事：王政偉

(8)獨立董事：董盛豐

6.新任者簡歷:

(1)簡明仁董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事

(2)簡民智董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事

(3)李開天董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人、大眾投控董事

(4)吳順意董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人、大眾投控董事

(5)陳民本獨立董事：大眾投控獨立董事

(6)高添慶獨立董事：大眾投控獨立董事

(7)王政偉獨立董事：大眾投控獨立董事

(8)董盛豐獨立董事：經緯智庫首席顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿、新任

8.異動原因:第七屆董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)簡明仁董事 ： 45,723,836股

(2)簡民智董事 ： 45,723,836股

(3)李開天董事 ： 35,292,065股

(4)吳順意董事 ： 35,292,065股

(5)陳民本獨立董事： 0股

(6)高添慶獨立董事： 0股

(7)王政偉獨立董事： 0股

(8)董盛豐獨立董事： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:設立審計委員會替代監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無