皇普:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：遠安投資(股)公司代表人 蘇永平

董事：和築投資有限公司代表人 蘇孟光

董事：陳正林

獨立董事：陳朝城

獨立董事：黃綺君

獨立董事：李奕慧

4.舊任者簡歷:

遠安投資(股)公司代表人 蘇永平：本公司董事長暨總經理

和築投資有限公司代表人 蘇孟光：本公司董事

陳正林：本公司董事

陳朝城：本公司獨立董事

黃綺君：互聯通(股)公司總部服務運營中心副總裁

李奕慧：鴻暉電子(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：遠安投資(股)公司代表人 蘇永平

董事：和築投資有限公司代表人 蘇孟光

董事：許連晉

獨立董事：游鴻達

獨立董事：林鴻達

獨立董事：蔣昕佑

獨立董事：黃科銘

6.新任者簡歷:

遠安投資(股)公司代表人 蘇永平：本公司董事長暨總經理

和築投資有限公司代表人 蘇孟光：本公司董事

許連晉：寶晶能源(股)公司會計部協理

游鴻達：開誠工程(股)公司董事長

林鴻達：欣辰健康(股)公司董事長

蔣昕佑：天晴和永國際商務法律事務所主持律師

黃科銘：臺灣仲裁協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：遠安投資(股)公司代表人 蘇永平，持股數22,144,004股

董事：和築投資有限公司代表人 蘇孟光，持股數143,674,189股

董事：許連晉，持股數100,000股

獨立董事：游鴻達，持股數0股

獨立董事：林鴻達，持股數0股

獨立董事：蔣昕佑，持股數0股

獨立董事：黃科銘，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。