燦星旅:公告本公司112年股東常會補選二席獨立董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：吳宗哲

(2)獨立董事：張博勝

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事-吳宗哲/國立嘉義大學財務金融學系專任助理教授

(2)獨立董事-張博勝/春霖建設有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：洪仁杰

(2)獨立董事：陳厚典

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事-洪仁杰/洪仁杰律師事務所所長

(2)獨立董事-陳厚典/群創光電股份有限公司 資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原二席獨立董事辭任，本公司依規定補選二席獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事-洪仁杰/0股

(2)獨立董事-陳厚典/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/23~114/11/22

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無