鑫創:公告本公司減資彌補虧損相關事宜

壹、本公司於112年5月16日股東常會決議通過減少資本新台幣249,217,080元， 銷除已發行股份24,921,708股。該減少資本案業經財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心民國112年6月14日證櫃監字第1120201396號函核准在案。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：鑫創科技股份有限公司 二、所營事業： 1.電子零組件製造業。 2.電子材料批發業。 3.電子材料零售業。 4.國際貿易業。 5.資訊軟體服務業。 6.其他工商服務業。(積體電路設計) 7.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總額及每股金額：本公司額定資本總額新台幣1,200,000,000元， 分為120,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會分次發行。 四、本公司所在地：新竹縣竹北市台元街22號5樓之一。 五、董事之人數及任期：本公司設董事七至十一人，董事人數授權由董事 會議定之。其中獨立董事不得少於三名。董事任期為三年，由股東會 就有行為能力之人選任，連選均得連任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國87年11月11日，第 18次修訂於中華民國107年6月8日。 七、已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣746,876,420 元，分為74,687,642股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元。 八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本總額、每股金額：減少資本新台幣249,217,080元，銷除股份 24,921,708股(含普通股21,391,114股及私募普通股3,530,594股)， 減資比率為20%。 2.銷除股份條件：本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股 東持股比例計算，每仟股減少333.67913798股，即每仟股換發 666.32086202 股，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止 過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊 後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以下捨去）給付予 該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。 3.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。 九、減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣497,659,340元， 每股面額新台幣10元，計49,765,934股。 十、減少資本用途：改善財務結構。 參、茲訂定民國112年6月15日為減資基準日。 肆、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，另洽財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃有價證券內容變更及提報減資換 股計畫，俟其核准後，將依規定進行公告。 伍、本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、 嗣後因本案如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要 ，依股東常會決議，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。