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公告

精成科:公告本公司112年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2023-06-14 18:23


第18款


公司代號:6191


公司名稱:精成科

發言日期:2023/06/14

發言時間:18:23:53

發言人:楊建輝

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事4席)),董事當選名單如下:

董事:焦佑衡

行行投資有限公司代表人邱郁盛

瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝

瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如

瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍

獨立董事:趙元山

熊宇飛

陳韻如

馮嘉輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司股東會議事規則修正案(照案通過)

(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案

董事:焦佑衡(照案通過)

董事:行行投資有限公司代表人邱郁盛(照案通過)

董事:瀚宇博德(股)公司(照案通過)

董事:瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如(照案通過)

董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)

7.其他應敘明事項:無

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