精成科:公告本公司112年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-06-14 18:23
第18款
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事4席)),董事當選名單如下:
董事:焦佑衡
行行投資有限公司代表人邱郁盛
瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如
瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
獨立董事:趙元山
熊宇飛
陳韻如
馮嘉輝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論本公司股東會議事規則修正案(照案通過)
(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案
董事:焦佑衡(照案通過)
董事:行行投資有限公司代表人邱郁盛(照案通過)
董事:瀚宇博德(股)公司(照案通過)
董事:瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如(照案通過)
董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)
7.其他應敘明事項:無
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