永利聯合:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事(含獨立董事)。

當選名單：

博瀚實業開發有限公司法人董事代表人：謝永俊 董事

博瀚實業開發有限公司法人董事代表人：張曉明 董事

通滿投資實業有限公司法人董事代表人：邱日告傳 董事

通滿投資實業有限公司法人董事代表人：吳國基 董事

謝進益 獨立董事

林富美 獨立董事

陳鎮 獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)通過本公司取消辦理一一一年減資彌補虧損案。

(3)通過本公司解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無