東台:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事3人)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1) 嚴瑞雄

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正

(4) 瑞秀投資股份有限公司代表人：陳贊仁

(5) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐

(6) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良

(7) 董揚光

(8) 嚴慧真

(9) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑

獨立董事

(1) 王泊翰

(2) 范 炘

(3) 喻銘鐸

4.舊任者簡歷:

董事

(1) 嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理

(4) 瑞秀投資股份有限公司代表人：陳贊仁 / 東捷科技(股)公司董事兼總經理

(5) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理

兼發言人

(6) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長

(7) 董揚光 / 東台精機（股）公司董事

(8) 嚴慧真 / 東台精機（股）公司董事

(9) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事兼總經理

獨立董事

(1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長

(2) 范 炘 / 東元電機(股)公司總經理

(3) 喻銘鐸 / 神盾(股)公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐

(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：陳贊仁

(6) 董揚光

(7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良

(8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑

(9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

獨立董事

(1) 王泊翰

(2) 范 炘

(3) 蔡新源

(4) 陳政興

6.新任者簡歷:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理

兼發言人

(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：陳贊仁 / 東捷科技(股)公司董事兼總經理

(6) 董揚光 / 東台精機（股）公司董事

(7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長

(8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事兼總經理

(9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東捷科技(股)公司董事

獨立董事

(1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長

(2) 范 炘 / 東元電機(股)公司總經理

(3) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長

(4) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 持股股數：8,118,693股

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 持股股數：7,987,080股

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 持股股數：7,987,080股

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 持股股數：5,639,530股

(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：陳贊仁 持股股數：8,118,693股

(6) 董揚光 持股股數：2,209,526股

(7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 持股股數：4,308,622股

(8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 持股股數：1,233,120股

(9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 持股股數：4,744,609股

獨立董事

(1) 王泊翰 持股股數：0股

(2) 范 炘 持股股數：0股

(3) 蔡新源 持股股數：0股

(4) 陳政興 持股股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無