競國:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度財務報表暨營業報告書

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選暨補選董事（含獨立董事）案。

本次股東常會選舉董事一名及獨立董事一名，新選任董事及獨立董

事任期自選任日起即就任，其任期補足原任期至114年6月22日止。

董事當選名單如下：

戶號姓名當 選 權 數

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18 林俊豪 105,656,706

獨立董事當選名單如下：

身份證字號姓名當 選 權 數

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A2206XXXXX 林寶珠 105,464,754

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制

案。

7.其他應敘明事項:無。