詮欣:公告本公司112年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳連溪、施婷婷、陳武雄、吳佳祥、吳君偉

獨立董事：張敏蕾、王銀添、詹長霖

4.舊任者簡歷:

董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司董事長兼任總經理

董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司副董事長

董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理

董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長

董事：吳君偉、簡歷:詮欣(股)公司巿場本部協理

獨立董事：張敏蕾、簡歷:中原大學會計系主任

獨立董事：王銀添、簡歷:淡江大學人工智慧學系教授兼系主任

獨立董事：詹長霖、簡歷:久勝創新管理顧問(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳連溪、施婷婷、陳武雄、吳佳祥、吳君偉

獨立董事：張敏蕾、王銀添、詹長霖、許陳鑑

6.新任者簡歷:

董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司董事長兼任總經理

董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司副董事長

董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理

董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長

董事：吳君偉、簡歷:詮欣(股)公司巿場本部協理

獨立董事：張敏蕾、簡歷:中原大學會計系主任

獨立董事：王銀添、簡歷:淡江大學人工智慧學系教授兼系主任

獨立董事：詹長霖、簡歷:久勝創新管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：許陳鑑、簡歷:國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳連溪：4,005,942股 (2)董事：施婷婷：1,368,054股

(3)董事：陳武雄：1,173,194股 (4)董事：吳佳祥：1,587,041股

(5)董事：吳君偉：2,317,774股

(6)獨立董事：張敏蕾：0股 (7)獨立董事：王銀添：0股

(8)獨立董事：詹長霖：0股 (9)獨立董事：許陳鑑：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/14。

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，因任期屆滿進行全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無