台灣大:112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案，當選名單如下：

董事名單：

福記投資(股)公司代表人：蔡明忠先生、蔡明興先生及蔡承儒先生

台固新創投資(股)公司代表人：林之晨先生

獨立董事名單：

宋學仁先生、鐘嘉德先生、盧希鵬先生、陳東海先生及萬家樂女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積現金返還案。

(2)通過解除第10屆董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無