鈺寶:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

選舉結果：選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董事當選人：

安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲

安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君

安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強

黃良駿

廖慧玲

許昱斌

獨立董事當選人：

吳志明

余啟民

鄭鈞元

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「董事選舉辦法」案

(二)通過修訂「股東會議事規則」案

(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(四)通過辦理以私募方式發行普通股案

(五)通過申請股票上櫃案

(六)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案

(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無