車王電:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十五屆董事選舉案。

董事當選名單：

蔡裕慶、魏成穀、蔡珠蘭、蔡文正、曾韋嵐、陳文國、

寶富投資股份有限公司代表人：蔡裕成

獨立董事當選名單：

許恩得、詹家昌、佘日新、蘇武華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(5)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。