車王電:公告本公司112年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-蔡裕慶

董事-魏成榖

董事-蔡志惠

董事-蔡珠蘭

董事-蔡文正

董事-曾韋嵐

董事-陳文國

董事-寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成

獨立董事-詹家昌

獨立董事-許恩得

獨立董事-佘日新

4.舊任者簡歷:

蔡裕慶-車王電子(股)公司董事長及總經理

魏成榖-車王電子(股)公司董事

蔡志惠-車王電子(股)公司董事

蔡珠蘭-車王電子(股)公司董事

蔡文正-車王電子(股)公司董事

曾韋嵐-車王電子(股)公司董事

陳文國-車王電子(股)公司董事

寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成-車王電子(股)公司董事

詹家昌-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

許恩得-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

佘日新-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

董事-蔡裕慶

董事-魏成榖

董事-蔡珠蘭

董事-蔡文正

董事-曾韋嵐

董事-陳文國

董事-寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成

獨立董事-許恩得

獨立董事-詹家昌

獨立董事-佘日新

獨立董事-蘇武華

6.新任者簡歷:

蔡裕慶-車王電子(股)公司董事長及總經理

魏成榖-車王電子(股)公司董事

蔡珠蘭-車王電子(股)公司董事

蔡文正-車王電子(股)公司董事

曾韋嵐-車王電子(股)公司董事

陳文國-車王電子(股)公司董事

寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成-車王電子(股)公司董事

許恩得-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

詹家昌-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

佘日新-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員

蘇武華-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-蔡裕慶 :3,255,299股

董事-魏成榖 :4,889,776股

董事-蔡珠蘭 :3,149,835股

董事-蔡文正 :2,840,582股

董事-曾韋嵐 :3,307,894股

董事-陳文國 :0股

董事-(寶富法人代表)蔡裕成 :13,356,327股

獨立董事-許恩得 :35,480股

獨立董事-詹家昌 :0股

獨立董事-佘日新 :0股

獨立董事-蘇武華 :0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上持有股數為截至112年4月15日止股東名冊登記股數。