瓦城:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:112/06/13

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司擬增資子公司第一美味股份有限公司案。

(2)本公司新建全球研發中心大樓總工程案重大工程【精裝修承攬工程】決標案。

(3)本本公司新建全球研發中心大樓總工程案重大工程【庫板承攬工程1樓、4樓、5樓】

決標案。

4.其他應敘明事項:因本公司僅剩獨立董事一名，致審計委員會無法召開