倫飛:公告本公司112年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單。

第6款

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁

(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復

(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭

(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen

(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗

(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎

(7)日月高投資股份有限公司

舊任獨立董事:

(1)李源泉

(2)任子平

(3)蘇義雄

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事

(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事

(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事

(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事

(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事

(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事

(7)日月高投資股份有限公司

舊任獨立董事:

(1)李源泉/本公司獨立董事

(2)任子平/本公司獨立董事

(3)蘇義雄/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁

(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復

(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭

(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen

(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗

(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎

(7)日月高投資股份有限公司

新任獨立董事:

(1)李源泉

(2)任子平

(3)蘇義雄

(4)邱淑華

6.新任者簡歷:

新任董事:

(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事

(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事

(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事

(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事

(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事

(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事

(7)日月高投資股份有限公司

新任獨立董事:

(1)李源泉/本公司獨立董事

(2)任子平/本公司獨立董事

(3)蘇義雄/本公司獨立董事

(4)邱淑華/世新大學公共關係暨廣告學系專任客座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/3,973,315股

(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/3,973,315股

(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/3,973,315股

(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/3,802,355股

(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/6,000股

(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/23,262股

(7)日月高投資股份有限公司/82,622股

新任獨立董事:

(1)李源泉/0股

(2)任子平/0股

(3)蘇義雄/0股

(4)邱淑華/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無