倫飛:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司111年度營業報告書。

(2)通過承認本公司111年度財務報表(本公司及合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。

董事當選名單：

新任董事：

(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁

(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復

(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭

(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen

(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗

(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎

(7)日月高投資股份有限公司

新任獨立董事:

(1)李源泉

(2)任子平

(3)蘇義雄

(4)邱淑華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司第十四屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無