億泰:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈虧撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第十二屆獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)未通過股東提案-台灣及海外廠房等資產依公允價值出售後發還股東。

(2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。