廣宇:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

自然人董事:盧松發

自然人董事:黃鳳安

自然人董事:蔡明峰

法人董事:鴻元國際投資股份有限公司 代表人蕭才祐

獨立董事:魏敏昌

獨立董事:黃綿經

獨立董事:鄭文榮

4.舊任者簡歷:

盧松發: 廣宇科技(股) 總經理

黃鳳安: 廣宇科技(股) 會計長

蔡明峰: 廣宇科技(股) 副總經理

鴻元國際投資股份有限公司 代表人蕭才祐: 鴻海精密工業(股)副總

魏敏昌: 鴻準(股)財務主管

黃綿經: 廣宇科技(股)監察人

鄭文榮: 台北商業技術學院稅務系兼任講師、會計師公會專業教育委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:李光曜

自然人董事:黃鳳安

自然人董事:黃英士

獨立董事:鄭文榮

獨立董事:林靜薇

獨立董事:郭明怡

獨立董事:陳志鏗

6.新任者簡歷:

自李光曜: 鴻準精密工業(股)董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長

黃鳳安: 廣宇科技(股)管理處處長

黃英士: 惠普科技協理、精誠資訊(股)公司協理

鄭文榮: 台北商業技術學院稅務系兼任講師、會計師公會專業教育委員會委員

林靜薇: 建漢科技(股)公司董事、阿榮影業(股)公司財務長

郭明怡: 中華開發工業銀行法務長暨法令遵循主管

陳志鏗: 國立台北科技大學機電學院副院長 車輛研究測試中心技術顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

當選別 姓名 選任時持股

自然人董事 李光曜 0股

自然人董事 黃鳳安 35,000股

自然人董事 黃英士 0股

獨立董事 鄭文榮 0股

獨立董事 林靜薇 0股

獨立董事 郭明怡 0股

獨立董事 陳志鏗 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/14-112/06/13

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無