百和:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣2.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：鄭森煤、再興投資股份有限公司代表人:鄭誠禕、

陳水金、鄭程綜、鄭怡倫、葉桂珠

獨立董事：羅瑞霖、陳家玉、許英傑、曾俊傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論事項第一案：通過修訂【股東會議事規則】案

(2)討論事項第二案：通過修訂【資金貸與他人作業程序】案

(3)討論事項第三案：通過修訂【背書保證處理辦法】案

(4)討論事項第四案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無