合騏:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單如下：

(1)董事：謝菁菁、陳忠森、蔣大傑、王瑞豪。

(2)獨立董事：巫毓琪、鄭宜家、楊秀月。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無