百和興業-KY:代子公司香港百期國際貿易有限公司公告股東決定

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

同意董事工作報告及OCG CPA 事務所有限公司審定之2022年度審計報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

同意續聘鄭國火因擔任香港百期國際貿易有限公司(簡稱:香港百期

公司)董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

同意續聘OCG CPA 事務所有限公司為香港百期公司之核數師，並授

權董事確定核數師報酬。

7.其他應敘明事項:無。