博大:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報

告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第十二屆獨立董事一席案，當選人張佳明。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積配發現金案。

(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。