精測:公告本公司一一二年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中華投資(股)公司代表人馬宏燦

(2)董事：中華投資(股)公司代表人林昭陽

(3)董事：黃水可

(4)董事：翔發投資(股)公司代表人陳恒真

(5)獨立董事：詹文男

(6)獨立董事：吳琮璠

(7)獨立董事：邱晃泉

4.舊任者簡歷:

(1)馬宏燦：中華精測(股)公司董事長

(2)林昭陽：中華精測(股)公司董事

(3)黃水可：中華精測(股)公司總經理

(4)陳恒真：聯發科技(股)公司財務本部總經理

(5)詹文男：臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長

(6)吳琮璠：臺灣大學管理學院會計學系教授

(7)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中華投資(股)公司代表人馬宏燦

(2)董事：中華投資(股)公司代表人陳榮貴

(3)董事：黃水可

(4)董事：翔發投資(股)公司代表人陳恒真

(5)獨立董事：詹文男

(6)獨立董事：吳琮璠

(7)獨立董事：邱晃泉

6.新任者簡歷:

(1)馬宏燦：中華精測(股)公司董事長

(2)陳榮貴：中華電信(股)公司電信研究院副院長

(3)黃水可：中華精測(股)公司總經理

(4)陳恒真：聯發科技(股)公司財務本部總經理

(5)詹文男：臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長

(6)吳琮璠：臺灣大學管理學院會計學系教授

(7)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)中華投資(股)公司：11,229,884股

(2)翔發投資(股)公司：351,000股

(3)黃水可：861,594股

(4)詹文男：0股

(5)吳琮璠：0股

(6)邱晃泉：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無