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公告

光鼎:公告本公司112年股東常會全面改選董事

鉅亨網新聞中心 2023-06-08 13:51


第6款


公司代號:6226


公司名稱:光鼎

發言日期:2023/06/08

發言時間:13:51:56

發言人:紀明義

1.發生變動日期:112/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:馬景鵬

董事:孫根明

董事:馬景新

董事:周倫奎

董事:魏為韓

董事:賴奇石

獨立董事:羅懷家

獨立董事:吳春光

獨立董事:鄧及人

4.舊任者簡歷:

董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長

董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長

董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事

董事:周倫奎 / 光鼎電子股份有限公司董事

董事:魏為韓 / 光鼎電子股份有限公司董事

董事:賴奇石 / 通韻企業有限公司負責人

獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長

獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任

獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:馬景鵬

董事:林 敏

董事:孫根明

董事:馬景新

董事:周倫奎

獨立董事:羅懷家

獨立董事:吳春光

獨立董事:鄧及人

獨立董事:林金穗

6.新任者簡歷:

董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長

董事:林 敏 / 睿基投資股份有限公司董事長

董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長

董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事

董事:周倫奎 / 光鼎電子股份有限公司董事

獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長

獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任

獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問

獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿 全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:馬景鵬 6,920,593 股

董事:林 敏 1,260,142 股

董事:孫根明 2,234,779 股

董事:馬景新 2,684,901 股

董事:周倫奎 492,000 股

獨立董事:羅懷家 0 股

獨立董事:吳春光 0 股

獨立董事:鄧及人 0 股

獨立董事:林金穗 0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/06/08

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

109年股東常會決議通過修訂公司章程關於設置審計委員會

之相關條文爰依證券交易法第14條之4規定將不設置、不選任監察人,本次股東

常會毋須進行選任監察人。

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