光鼎:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一一年營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。