浪凡:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報

告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選人名單如下：

董事

展曄投資有限公司代表人:王冠中

永美投資有限公司代表人:馬詠睿

永美投資有限公司代表人:李婉瑜

獨立董事

劉毓雯

施靜慧

顏齊瑾

湯宗霖

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(2)通過本公司擬辦理112年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。

(3)通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。

(4)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。