柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度利潤分配

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度財務審計報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:NA

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於2022年度董事會工作報告

(2)通過關於2022年度監事會工作報告

(3)通過關於2022年度財務決算報告

(4)通過關於2023年度財務預算報告

(5)通過關於聘請2023年度審計機構案

(6)通過關於柏承科技(昆山)股份有限公司回購註銷股份及確定回購價格案

(7)通過關於變更公司註冊資本案

(8)通過關於修改公司章程案

(9)通過關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案

(10)通過關於向子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供借款案

(11)通過關於向銀行申請授信額度授權案

(12)通過關於為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案

7.其他應敘明事項:NA