智崴:公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事：歐陽志宏

董事：長春投資股份有限公司代表人陳志全

董事：黃金火

董事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪

獨立董事：李明憲

獨立董事：劉志鵬

獨立董事：邱日清

4.舊任者簡歷:

董事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長

董事：長春投資(股)公司代表人陳志全，潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

董事：黃金火，富盈金屬製品有限公司董事長

董事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長

獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長

獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師

獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：歐陽志宏

董事：長春投資股份有限公司代表人陳志全

董事：黃金火

董事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪

獨立董事：李明憲

獨立董事：劉志鵬

獨立董事：邱日清

獨立董事：林耕新

6.新任者簡歷:

董事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長

董事：長春投資(股)公司代表人陳志全 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

董事：黃金火，富盈金屬製品有限公司董事長

董事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長

獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長

獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師

獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授

獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：歐陽志宏，3,807,191股

董事：長春投資股份有限公司代表人陳志全，2,150,271股

董事：黃金火，1,149,442股

董事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，1,724,888股

獨立董事：李明憲，0股

獨立董事：劉志鵬，0股

獨立董事：邱日清，0股

獨立董事：林耕新，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/31~115/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無