天鈺:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。

(2)通過擬修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。