天鈺:公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉錦勳 董事

姚德彰 獨立董事

劉學愚 獨立董事

金蘭芳 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112年05月31日股東常會投票表決通過，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉錦勳 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉錦勳董事，擔任澳門艾盛電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

澳門艾盛電子有限公司地址：澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心5樓H座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

澳門艾盛電子有限公司營業項目：零售及批發電子材料、零組件、半導體、

材料及資訊軟體、設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無