科嶠:公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制事宜

第21款

1.股東會決議日:112/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事:鄧全凱。

(2)董 事:吳明致。

(3)董 事:林豐正。

(4)董 事:莊住維。

(5)獨立董事:李紹昌。

(6)獨立董事:李志仁。

(7)獨立董事:王琳。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1)董 事:鄧全凱

青昊企業有限公司，董事長。

新昊機械有限公司，董事長。

廣州鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

東莞鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

寶競潁電子(深圳)有限公司，董事長。

(2)董 事:吳明致

Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd，負責人。

Quick Prosper Inc. ，負責人。

Aoptic Interational Co., Ltd ，負責人。

深圳科嶠精密機械有限公司，負責人及總經理。

蘇州遠喬精密機械有限公司，負責人及總經理。

科嶠精密機械(河源)有限公司，負責人及總經理。

和暘投資有限公司，董事長。

聚積科技股份有限公司，獨立董事。

(3)董 事:林豐正

宏軒投資有限公司，董事長。

(4)董 事:莊住維

財團法人佳尼特教育基金會董事長。

佳尼特股份有限公司總經理。

岱宇國際股份有限公司董事。

邑昇實業股份有限公司董事。

晶達光電股份有限公司獨立董事。

沃醫學股份有限公司監察人。

(5)獨立董事:李紹昌

國泰人壽保險股份有限公司，財務部經理。

(6)獨立董事:李志仁

廣明光電股份有限公司，財務長暨發言人。

Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd，董事。

TM SMT SDN. BHD ( Malaysia)，董事。

TM SMT (Thailand) Co., Ltd，董事。

台灣業旺股份有限公司，獨立董事。

微端科技股份有限公司，獨立董事。

(7)獨立董事:王琳

富琳管理顧問有限公司，負責人及總經理。

富盛(吳江)光電有限公司，法人代表。

台安傑國際天使投資股份有限公司，監察人。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/05-115/06/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112/06/05股東常會通過，在無損及本公司利益之

前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董 事:鄧全凱。

(2)董 事:吳明致。

(3)獨立董事:李志仁。

(4)獨立董事:王琳。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董 事:鄧全凱

廣州鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

東莞鑫凱包裝材料有限公司，董事長。

寶競潁電子(深圳)有限公司，董事長。

(2)董 事:吳明致

深圳科嶠精密機械有限公司，負責人及總經理。

蘇州遠喬精密機械有限公司，負責人及總經理。

科嶠精密機械(河源)有限公司，負責人及總經理。

(3)獨立董事:王琳

富盛(吳江)光電有限公司，法人代表。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州鑫凱包裝材料有限公司:廣州市自玉區鍾落潭鎮竹料紅旗路89號。

東莞鑫凱包裝材料有限公司:廣東東莞萬江區工窗聯一路。

寶競潁電子(深圳)有限公司:深圳寶安區沙井街進為沙一社區。

深圳科嶠精密機械有限公司:深圳市寶安區新橋中心路與北環路

卓越時代大廈6樓620室。

蘇州遠喬精密機械有限公司:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座302。

科嶠精密機械(河源)有限公司:河源市高新區新陂路西面、規劃路北面。

富盛(吳江)光電有限公司:江蘇省蘇州吳江經濟開發區葉明路33號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。

東莞鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。

寶競潁電子(深圳)有限公司:電子相關項目。

深圳科嶠精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。

蘇州遠喬精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。

科嶠精密機械(河源)有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。

富盛(吳江)光電有限公司:導光板、擴散板及塑膠光學板材裁切製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。