圓展:公告本公司民國112年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。

董事-鼎創有限公司代表人：林建良。

獨立董事-曹安邦。

獨立董事-江英村。

獨立董事-簡玉聰。

4.舊任者簡歷:

董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/

總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。

董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司個人運算產品事業群

暨全球供應鏈管理總經理。

獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。

獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。

獨立董事-簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。

5.新任者職稱及姓名:

董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。

董事-鼎創有限公司代表人：林建良。

獨立董事-曹安邦。

獨立董事-江英村。

獨立董事-趙(方方土)成。

獨立董事-趙興偉。

6.新任者簡歷:

董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/

總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。

董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司個人運算產品事業群

暨全球供應鏈管理總經理。

獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。

獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。

獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。

獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 46,388,504股。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-持股數 46,388,504股。

董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-持股數 46,388,504股。

董事-鼎創有限公司代表人：林建良-持股數 495,000股。

獨立董事-曹安邦-持股數 0股。

獨立董事-江英村-持股數 0股。

獨立董事-趙(方方土)成-持股數 0股。

獨立董事-趙興偉-持股數 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。