圓展:公告本公司民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第八屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松

董事 圓剛科技(股)公司代表人：許起裕

董事 圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥

董事 鼎創有限公司代表人：林建良

獨立董事 曹安邦

獨立董事 江英村

獨立董事 趙(方方土)成

獨立董事 趙興偉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。