中工:公告本公司第27屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

揚真實業股份有限公司代表人:周志明

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆

天京投資股份有限公司代表人:白俊男

福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫

常理股份有限公司代表人:劉量海

天京投資股份有限公司代表人:陳文可

葛樹人先生

呂和義先生

張 璠先生

4.舊任者簡歷:

揚真實業股份有限公司代表人:周志明，中華工程(股)公司董事長兼總經理

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆，中石化(股)有限公司董事長

天京投資股份有限公司代表人:白俊男，中石化(股)有限公司副董事長

福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫，福星製衣廠股份有限公司董事長

常理股份有限公司代表人:劉量海，兆豐國際財務顧問(股)有限公司董事長

天京投資股份有限公司代表人:陳文可，中華工程(股)公司董事

葛樹人先生，中華工程(股)公司獨立董事

呂和義先生，中華工程(股)公司獨立董事

張 璠先生，中華工程(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

揚真實業股份有限公司代表人:周志明先生

天京投資股份有限公司代表人:白俊男先生

天京投資股份有限公司代表人:陳文可先生

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆先生

福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫先生

常理股份有限公司代表人:劉量海先生

葛樹人先生

張 璠先生

劉燈城先生

6.新任者簡歷:

揚真實業股份有限公司代表人:周志明先生，中華工程(股)公司董事長兼總經理

天京投資股份有限公司代表人:白俊男，中石化(股)有限公司副董事長

天京投資股份有限公司代表人:陳文可，中華工程(股)公司董事

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆，中石化(股)有限公司董事長

福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫，福星製衣廠股份有限公司董事長

常理股份有限公司代表人:劉量海，兆豐國際財務顧問(股)有限公司董事長

葛樹人先生，中華IPTV頻道商協會理事長

張 璠先生，東森電視事業(股)有限公司副董事長

劉燈城先生，雋揚國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

揚真實業股份有限公司:466,000股

代表人周志明:0股

天京投資股份有限公司:12,179,632股

代表人白俊男:0股

代表人陳文可:0股

中國石油化學工業開發股份有限公司:164,348,449股

代表人陳瑞隆:0股

福星製衣廠股份有限公司:218,991股

代表人蔡昭倫:56,641股

常理股份有限公司:1,500,000股

代表人劉量海:0股

獨立董事:葛樹人:0股

獨立董事:張 璠:0股

獨立董事:劉燈城:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23-112/06/22

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。