台積電:台積公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。

核准修訂本公司「背書保證作業程序」。

為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審計委員會

之名稱：

(1)取得或處分資產處理程序

(2)從事衍生性商品交易處理程序

(3)資金貸與他人作業程序

(4)背書保證作業程序

7.其他應敘明事項:無。