新纖:公告本公司董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人

(2)董事吳東明/新光開發股份有限公司代表人

(3)董事王陳秀美/新光開發股份有限公司代表人

(4)董事吳昕恩/進賢投資股份有限公司代表人

(5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人

(6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人

(7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人

(8)董事倪舜模/綿豪實業股份有限公司代表人

(9)董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人

(10)獨立董事邱賢德

(11)獨立董事林輝煌

(12)獨立董事蔡永欽

4.舊任者簡歷:

(1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長

(2)董事吳東明(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長

(3)董事王陳秀美(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事

(4)董事吳昕恩(進賢投資股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事

(5)董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事

(6)董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事

(7)董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事

(8)董事倪舜模(綿豪實業股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事

(9)董事劉榮基(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)/新光合成纖維(股)公司董

事

(10)獨立董事邱賢德/新光合成纖維(股)公司獨立董事

(11)獨立董事林輝煌/新光合成纖維(股)公司獨立董事

(12)獨立董事蔡永欽/新光合成纖維(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人

(2)董事吳東明/新光開發股份有限公司代表人

(3)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人

(4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人

(5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人

(6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人

(7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人

(8)董事倪舜模/綿豪實業股份有限公司代表人

(9)董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人

(10)獨立董事邱賢德

(11)獨立董事林輝煌

(12)獨立董事蔡永欽

6.新任者簡歷:

董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長

董事吳東明(新光開發股份有限公司代表人)/福麟系統整合(股)公司董事長

董事吳昕杰(新光開發股份有限公司代表人)/友輝光電(股)公司總經理

董事吳昕恩(濟真股份有限公司代表人)/新光紡織(股)公司董事長

董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/漢山建設(股)公司董事長

董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/世界客屬總會總會長

董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/達輝光電(股)公司董事長

董事倪舜模(綿豪實業股份有限公司代表人)/財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問

董事劉榮基(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)/財團法人新光吳火獅紀念

醫院顧問

獨立董事邱賢德/新鴻建設(股)公司董事長

獨立董事林輝煌/法務部政務次長

獨立董事蔡永欽/新光兆豐(股)公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇，2,794,213股。

(2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東明，2,794,213股。

(3)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰，2,794,213股。

(4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩，24,137股。

(5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞，84,414,691股。

(6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳，1,200,043股。

(7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶，1,200,043股。

(8)董事-綿豪實業股份有限公司代表人:倪舜模，1,226,456股。

(9)董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基，60,442股。

(10)獨立董事邱賢德，0股。

(11)獨立董事林輝煌，0股。

(12)獨立董事蔡永欽，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/06/02~115/06/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無