新纖:公告本公司112年股東常會通過解除公司法第209條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

第21款

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇

(2)董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明

(3)董事-濟真股份有限公司代表人: 吳昕恩

(4)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞

(5)董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶

(6)獨立董事: 邱賢德

(7)獨立董事: 蔡永欽

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇

-友輝光電股份有限公司董事長

-新科光電材料股份有限公司董事長

-新光國際租賃股份有限公司董事長

-新光網股份有限公司公司董事長

-新光育樂股份有限公司董事長

-達輝光電股份有限公司董事

-新光建設開發股份有限公司董事

-王田毛紡股份有限公司董事

-臺灣新光實業股份有限公司董事

-新光三越百貨股份有限公司董事長

(2)董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明

-福麟系統整合股份有限公司董事長

-威摩科技股份有限公司董事長

-王田毛紡股份有限公司董事

-臺灣新光實業股份有限公司董事

-台榮產業股份有限公司獨立董事

(3)董事-濟真股份有限公司代表人: 吳昕恩

-新光紡織股份有限公司董事長

-新光資產管理股份有限公司董事長

-強盛染整股份有限公司董事

(4)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞

-漢山建設股份有限公司董事長

-臺灣新光實業股份有限公司董事

-啟盛實業股份有限公司董事長

(5)董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶

-達輝光電股份有限公司董事長

-友輝光電股份有限公司董事

(6)獨立董事: 邱賢德

-新鴻建設股份有限公司董事長

(7)獨立董事: 蔡永欽

-新光兆豐(股)公司顧問

-優派人力資源顧問(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份

總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無