生達化學：本公司董事會決議召開一○四年股東常會補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/05

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一○三年度營業狀況報告。

(二)監察人查核一○三年度決算表冊報告。

(三)一○三年度背書保證辦理情形報告。

(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(五)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(六)投資大陸地區執行情形報告。

(七)其他報告事項。

二、承認事項：

(一)承認一○三年度決算表冊案。

(二)承認一○三年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項：

(一)以資本公積發放現金案。

(二)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(三)本公司董事及監察人任期屆滿改選案。

(四)解除本公司新任董事之競業禁止案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:

一、召開時間：上午九點。

二、依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理持有

本公司已發行股份總數1%以上股東之股東提案及董事(含獨立董事)

監察人提名，期間自民國104年4月7日至民國104年4月17日，

受理地點為台南市新營區開元路154號。