統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事輪席退任並重選

第6款

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 羅智先先生

執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 劉新華先生

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 陳國煇先生

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 錢其琳女士

4.舊任者簡歷:

羅智先先生：統一企業中國控股有限公司董事

劉新華先生：統一企業中國控股有限公司董事

陳國煇先生：統一企業中國控股有限公司董事

錢其琳女士：統一企業中國控股有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 羅智先先生、劉新華先生

非執行董事:開曼統一控股有限公司 代表人 陳國煇先生、錢其琳女士

6.新任者簡歷:

羅智先先生：統一企業中國控股有限公司董事

劉新華先生：統一企業中國控股有限公司董事

陳國煇先生：統一企業中國控股有限公司董事

錢其琳女士：統一企業中國控股有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:依公司章程輪席退任並重選

9.新任者選任時持股數:

執行董事：開曼統一控股有限公司 持有股數：3,044,508,000股 ,代表人羅智先先生、

劉新華先生

非執行董事：開曼統一控股有限公司 持有股數：3,044,508,000股 ,

代表人陳國煇先生、錢其琳女士

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

羅智先 111/11/24 ~ 114/11/23、劉新華112/03/25 ~ 115/03/24

陳國煇 109/07/01 ~ 112/06/30、錢其琳112/03/08 ~ 115/03/07

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無